AML Analyst

ATTIVITA’: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio; Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv; Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode; Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti. CARATTERISTICHE: Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza); Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno); Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus); Ottime doti di analisi e capacità organizzative; Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa; Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali; Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint); Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto; Sufficiente conoscenza della lingua inglese; La posizione è full time. Entra a far parte della nostra azienda: ecco quello che abbiamo riservato per te! Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta; Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto; Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia; Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici; Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente: Padel, Yoga, Canottaggio per i più sportivi, lo sportello counseling e percorsi di formazione sul benessere e sulla resilienza sono solo alcune delle attività a cui potrai accedere; Progetti strutturati sulla DE&I.

Location: it, IT

Posted Date: 6/22/2025