AML Supervisor

Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: Supervisor AML Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori, punti vendita e canali online, garantendo la corretta gestione documentale, la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio, nonché il rispetto delle tempistiche concordate con l’AMLRO; Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), assicurando l’accuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative; Analizza le novità normative in materia di AML valutandone l’impatto su processi, sistemi e procedure aziendali, portando all’approvazione dell’AMLRO l’eventuale proposta di action plan; Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti, garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite; Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo, PEP e Antiriciclaggio, assicurando l’uniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting; Supporta l’AMLRO nel monitorare l’efficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo, in ottica di miglioramento continuo; Riporta periodicamente all’AMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML, nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo. Chi stiamo cercando Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza); Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus); Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni); Ottime doti di analisi e capacità organizzative; Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa; Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali; Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint); Ottima conoscenza della lingua inglese; La posizione è full time. Cosa ti offriamo Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta; Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto; Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia; Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici; Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente; Progetti strutturati sulla DE&I. Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora. Fai la differenza insieme a noi.

Location: Rome, Latium, IT

Posted Date: 10/29/2025